La Guardia di Finanza di Riva del Garda ha scoperto un sistema predisposto ad hoc per evadere il fisco. I finanzieri hanno sequestrato oltre 1 milione di euro nei confronti di un sodalizio criminale, attivo nel settore della ristorazione, finalizzata alla commissione dei reati di dichiarazione dei redditi fraudolenta ed auto-riciclaggio. Le indagini hanno consentito ai militari di accertare l’utilizzo di un software, che consentiva di cancellare fiscalmente le ordinazioni ricevute e di consegnare al cliente un documento denominato preconto, documento solo materialmente analogo a quello fiscale. In questo modo l’associazione avrebbe omesso di dichiarare al fisco, tra il 2015 e il 2019, quasi 3,5 milioni di euro. I finanzieri, grazie alle telecamere, hanno anche scoperto come gli indagati impiegassero manodopera irregolare. Infatti, per evitare di far ricadere la gestione in capo ai reali responsabili, nell’asse societario sarebbero state inserite persone prestanome come ad esempio l’aiuto cuoco ed il cuoco del ristorante. [mda]
RIVA DEL GARDA. SCOPERTO UN SOFTWARE PER EVADERE IL FISCO
3 Settembre 2020
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